Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

Solicitarán medida de coerción contra ejecutivos Corporación de Crédito Oriental por fraude millonario, estafa, lavado y violación ley Monetaria

By Armario Libre February 07, 2019 388 0
La investigación sobre lo que pasaba en la financiera la llevó a cabo la Superintendencia de Bancos y la Fiscalía del Distrito Nacional La investigación sobre lo que pasaba en la financiera la llevó a cabo la Superintendencia de Bancos y la Fiscalía del Distrito Nacional Fuente

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público del Distrito Nacional solicitará medidas de coerción contra ejecutivos de la Corporación de Crédito Oriental S.A., imputados por incurrir en un fraude millonario, estafa, lavado de activos y violación a la Ley Monetaria y Financiera en perjuicio de decenas de personas.

El Ministerio Público informó que mediante un operativo  fueron arrestados Roberto Eduardo López Santiago, Robert Eduard López Núñez, Feliserbia Núñez Garrido de López, Ar Maybert López Núñez y Ana Cristina Duvercies Almonte de Caba, por su implicación en los ilícitos cometidos a través de la entidad financiera.

 El órgano persecutor solicitará medidas de coerción, consistente en prisión preventiva, y declaratoria de complejidad por tratarse de un caso que conlleva las características de crimen organizado.

Informó que a raíz de varias denuncias realizadas ante la Fiscalía del Distrito Nacional y la Oficina de Servicios y Protección al Usuario de Servicios Financieros (Prousuario), de la Superintendencia de Bancos, se inició una investigación del caso, mediante la cual se detectaron las múltiples irregularidades cometidas en la Corporación de Crédito Oriental S.A., las cuales conllevan sanciones penales.

 Según se ha establecido, los imputados conformaron un entramado delictivo a través del cual se dedicaron a estafar decenas de personas con los depósitos que realizaban en la entidad, logrando distraer sumas millonarias con la finalidad de buscar su provecho personal.

 El caso se ha calificado como asociación de malhechores, estafa y lavado de activos, delitos que están previstos y sancionados por el Código Penal Dominicano, la Ley  Monetaria y Financiera, y la Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

El Ministerio Público del Distrito Nacional, a través de la Unidad de Investigación de Delitos Financieros, en coordinación con la Superintendencia de Bancos, continúa realizando una serie de investigaciones con el propósito de prevenir y procurar sanción a las violaciones de las legislaciones que regulan el sistema de intermediación financiera en el país.

Rate this item
(0 votes)

Tweets

Ocupan 471 paquetes de cocaína en puerto Multimodal Caucedo https://t.co/v6MBkFdIH5
Trump responde a China con otra alza de aranceles a sus productos https://t.co/67h5kwFbSp
Dos hombres se matan a puñaladas por celos en una calle de Colombia https://t.co/RvDY7ZCXZk
Apresan hombre vinculado a decomiso de 393 paquetes de cocaína y más dos millones de dólares https://t.co/ryeLGAhSEy
Meteorología vaticina chubascos y altas temperaturas; vigila onda tropical https://t.co/GChcpvGuuy
Follow armario libre on Twitter

Galeria

Ocupan 471 paquetes de cocaína en puerto Multimodal Caucedo

Dos hombres se matan a puñaladas por celos en una calle de Colombia

Trump responde a China con otra alza de aranceles a sus productos

Apresan hombre vinculado a decomiso de 393 paquetes de cocaína y más dos millones de dólares

Meteorología vaticina chubascos y altas temperaturas; vigila onda tropical

Imponen seis meses de medida de coerción a exfiscal y agentes de la DNCD acusados de implantar droga en barbería Villa Vásquez

Juez del TSE advierte en Panamá países deben prepararse por noticias falsas y ataques cibernéticos en campañas políticas

Ministro de Educación dispone intervenir liceo y escuela en Cristo Rey que no habían iniciado docencia por mal estado

Hipólito Mejía asegura que ganará convención en el PRM con las mujeres y la juventud

Apresan a Papito Sánchez Pérez, otro de los implicados en la banda de César El Abusador

Los Orioles establecen record permitiendo jonrones en una temporada de Grandes Ligas

Los Medias Blancas proyectan subir en septiembre al cubano Luis Robert

Acusan a un cirujano de abusar de cientos de menores bajo anestesia y registrarlos en un diario

© 2017 Armario Libre All Rights Reserved. Designed By Kendry Rosario